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首页 > 外汇公告 > 创维数字:2020年年度股东大会决议公告

创维数字:2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、本次股东大会召开的有关情况,公司已于2021年3月23日、2021年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网()上进行了公告。

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年4月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

  4、现场会议召开地点:深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

  7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过现场和网络投票的股东19人,代表股份707,014,896股,占上市公司总股份的66.4885%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份659,838,641股,占上市公司总股份的62.0520%。通过网络投票的股东 9人,代表股份47,176,255股,占上市公司总股份的4.4365%。

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份61,316,765股,占上市公司总股份的5.7663%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份14,140,510股,占上市公司总股份的1.3298%。通过网络投票的股东9人,代表股份47,176,255股,占上市公司总股份的4.4365%。

  3、本次会议由公司董事会召集,董事长赖伟德先生因工作安排原因,不能主持本次股东大会,经半数以上董事同意,推举董事刘棠枝先生担任本次股东大会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  4、外汇公告本公司聘请北京市环球(深圳)律师事务所袁振华律师、张伟敏律师对本次股东大会进行见证,并出具了《法律意见书》。

  本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下:

  同意706,884,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9815%;反对64,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意61,185,965股,原油占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867%;反对64,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  同意706,884,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9815%;反对64,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意61,185,965股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867%;反对64,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  同意706,907,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9848%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意61,209,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8244%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  同意706,884,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9815%;反对64,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意61,185,965股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867%;反对64,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  同意706,973,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份

  同意706,884,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9815%;反对64,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意61,185,965股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7867%;反对64,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东对该子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

  同意61,575,065股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  鉴于公司股东施驰、深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司为关联股东,上述股东对该子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份641,183,783股。

  同意65,789,413股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9367%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0633%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东对该子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

  同意61,575,065股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9323%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0677%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东对该子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

  同意57,112,237股,占出席会议有效表决权股份总数的92.6894%;反对4,504,528股,占出席会议有效表决权股份总数的7.3106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意56,812,237股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6537%;反对4,504,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3463%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  10、审议并通过了《关于2021年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》

  鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东,上述股东对该子议案回避表决,且未接受其他股东委托进行投票,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,上述股东出席会议代表股份645,398,131股。

  同意57,112,237股,占出席会议有效表决权股份总数的92.6894%;反对4,504,528股,占出席会议有效表决权股份总数的7.3106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意56,812,237股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的92.6537%;反对4,504,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.3463%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  同意706,973,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  同意706,973,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  13、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、外汇公告注销相关事宜并修订的议案》

  本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  同意706,973,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  同意706,973,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9941%;反对41,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,275,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9320%;反对41,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0680%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  15、审议并通过了《关于续聘2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

  同意706,689,465股,外汇公告占出席会议有效表决权股份总数的99.9540%;反对259,431股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0367%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0093%。

  同意60,991,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4693%;反对259,431股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4231%;弃权66,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1076%。

  16、审议并通过了《关于第十一届董事会、第十届监事会成员薪酬方案的议案》

  同意706,950,096股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%;反对64,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0092%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意61,251,965股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8943%;反对64,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1057%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

  经股东大会以累积投票的表决方式选举,赖伟德先生、刘棠枝先生、施驰先生、林劲先生、张知先生、应一鸣先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,白华先生、彭宁先生、马少平先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

  同意706,741,785股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%;表决结果为当选。

  同意61,043,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%;

  同意706,741,785股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%;表决结果为当选。

  同意61,043,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%;

  同意706,741,785股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%;表决结果为当选。

  同意61,043,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%;

  同意706,741,785股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%;表决结果为当选。

  同意61,043,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%;

  同意706,732,865股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%;表决结果为当选。

  同意61,034,734股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5400%;

  同意706,741,785股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9614%;表决结果为当选。

  同意61,043,654股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5546%;

  同意706,917,197股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%;表决结果为当选。

  同意61,219,066股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%;

  同意706,917,196股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%;表决结果为当选。

  同意61,219,065股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8407%;

  同意706,917,397股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9862%;表决结果为当选。

  同意61,219,266股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8410%;

  经股东大会以累积投票的表决方式选举,黄文波先生、刘泽斌先生当选为公司第十届监事会监事。

  同意706,924,696股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9872%;表决结果为当选。

  同意61,226,565股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8529%;

  同意706,706,966股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9564%;表决结果为当选。

  同意61,008,835股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4978%。

  3、结论性意见:本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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